POR AIDA RAMÍREZ
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que las nuevas atribuciones que la Cámara de Diputados buscar dar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre congelar las cuentas bancarias sin orden judicial o notificación en caso de indicios de recursos ilícitos, es una “herramienta agresiva”.
Y es que, esta semana, la Cámara de Diputados votó las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, para que la UIF congele cuentas bancarias sin mandato judicial, y sin necesidad de notificarlo al usuario, en caso de existir indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al respecto, el consejero delegado de Prevención de Lavado de Dinero en el sindicato patronal, Antonio Barragán Cabral explicó que la nueva disposición tiene que ver con un nuevo procedimiento para respetar el derecho de audiencia.
“Es muy cuestionable la reforma, porque no han dicho bajo qué procedimiento formal se va a llevar a cabo la notificación, además es una notificación de un particular, no es una notificación de una autoridad. La reforma lamentablemente, no es para el efecto de promover el desarrollo empresarial, sino de fiscalizar con mayores herramientas, y con herramientas más agresivas al sector empresarial en México”, dijo durante la conferencia “Impacto de la Reforma Fiscal 2022 en materia de prevención del Lavado de Dinero”.
Señaló que la UIF identifica por el análisis de riesgos o inteligencia de análisis de datos, si una persona moral o física puede tener conductas o indicios que pueden estar ligados a la comisión de delitos y, posiblemente que los recursos procedan de una fuente ilegal u objeto de lavado de dinero.
Lamentó que estos procesos sean muy tardados, “y los recursos están congelados, y con estos recursos opera una Pyme (pequeña o mediana empresa), con esos recursos opera una empresa y con esos recursos se pagan las nóminas, se les pagan a los proveedores y toda la cadena comercial que estamos considerando. Entonces es una afectación bastante importante financieramente hablando para las empresas”.
